Anonyme Geldtransfers sind den Mächtigen unheimlich:
PROZESS DECKT AUF: SO GEFÄHRLICH IST DAS ILLEGALE BANKSYSTEM ARABISCHER MIGRANTEN
Zitat
Es ist das geheimste Geldtransfersystem der Welt und in Deutschland streng verboten: das orientalische Hawala-Banking
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Geheimdienste schätzen, dass über das Hawala-Banking täglich mehrere Milliarden Euro über den Globus transferiert werden
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Das Prinzip: Der Absender gibt das Bargeld, das er beispielsweise von Sachsen nach Syrien transferieren will, seinem örtlichen Hawaladar. Der informiert via Handy einen Hawala-Banker in Syrien, der dem Empfänger die Summe nach Preisgabe eines Geheimcodes auszahlt. Nach Abzug einer Provision verrechnen die Hawaladare die Summe untereinander - durch darauffolgende Transfers in anderer Richtung oder Import-Export-Geschäfte
Ein System, dass vor Zeiten extrem praktisch war, weil es 'Überweisungen' ohne grossen Aufwand ermöglichte.
Und natürlich ist das System an sich bei uns nur dadurch kriminell, dass es verboten ist. Grundsätzlich werden viele Anwender weltweit dieses System für völlig legale Geschäfte verwenden. Und die kriminellen Verwender finden traditionell notfalls auch andere Wege - schliesslich steht das Hawala-System sowieso nicht jedem dahergelaufenen Kaffern offen. 
